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摘要:遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利?稻义咨询(文)股票资本配资或资本配资在实践中时有发生。本文是上海警方抓获的一起场外配资案件,涉嫌构成非法经营罪。通过媒体报道的案例,我们可以了解相关诈骗的基本手法,从而为投资者或受害者提供借鉴。作为一名专业的反欺诈从业人员,笔

遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利?


稻义咨询(文)

遭遇非法股票配资骗局时,如何保护自己的权利?

股票资本配资或资本配资在实践中时有发生。本文是上海警方抓获的一起场外配资案件,涉嫌构成非法经营罪。通过媒体报道的案例,我们可以了解相关诈骗的基本手法,从而为投资者或受害者提供借鉴。作为一名专业的反欺诈从业人员,笔者还通过本文向投资者或受害者介绍了基本的权利保护方法,希望能对受害者有所帮助。


1、新闻媒体报道


最近,中国上海和上海警方向记者通报了一起重大场外配资案件。本案犯罪团伙在未取得相关资质的情况下,通过互联网、电话宣传等手段招揽客户提供资金配资和炒股服务,并向客户收取资金配资保证金、服务费和资金配资利息。涉案金额超过21亿元。


2020年初,中国上海的一名工作人员发现,互联网上有一家名为上海厚成的公司,其银行账户在短时间内有200多个现金条目。同时,公司实际控制的证券账户在一秒钟内有多笔委托。这些操作不符合正常的股票交易规则,这表明该公司涉嫌非法场外资金配资,金额特别巨大。因此,案件线索已移交上海市公安局经济调查总队。经调查,上海厚成公司向投资者借贷资金,完成杠杆交易并收取利息。


场外资本配资一直是一种被明确禁止的非法证券交易。上海厚成公司也有一些暗箱操作。


警方调查发现,由于投资者只能通过厚成公司控制的股票交易软件进行投机,一些本金大的投资者在他们眼里成了“肥肉”。


经调查,在厚成公司运营的后期,该软件后台实际上并没有按照客户的交易指令下单交易,而是直接截取客户的保证金。一旦所购股份的损失触发平台强制平仓线,客户的保证金即本金将进入厚成公司的口袋。


在收集到充分证据后,上海警方和上海证监局于2020年9月在上海、深圳和安徽的犯罪窝点联合逮捕了厚成公司。包括公司负责人张和牛在内的30多名嫌疑人在现场被捕。


经调查,厚成公司负责人张某、牛某自2018年10月至案发时,未取得相关证券经营资格,共收缴投资者存款2000余笔,共计9000多万元,非法证券交易金额达21亿元。


目前,厚成OTC资本配资案的六名被告因涉嫌非法经营罪,已被检察机关起诉。警方在办案过程中发现厚成公司的股票交易软件存在较大问题。


在厚成公司场外资金配资案例中,投资者使用的平台账户不能直接进入股市进行交易,所有交易指令通过头寸分割软件汇总到厚成公司。真正的股票交易实际上是厚成公司控制的证券母账户,投资者只使用虚拟子账户。


2、警方发现非法库存配资行为


上海市公安局经济调查总队第九支队民警吴泽明:该子账户不是在证券公司开立的实名账户。子帐户只是嫌疑人给你的ID。你只能通过这个ID在(公司)平台上交易,其实没有实际意义。它不是一个账户,只是一个渠道。


但投资者在使用过程中如何“沉浸”呢?使用仓库软件非常重要。其市场页面和交易流程与常规软件相同。投资者认为他们刚刚改变了交易平台,但事实上,每一笔买卖都在厚成公司的监控之下。在这一点上,出现了一个更大的问题。


上海市公安局经济调查总队第九支队副队长王昕:在前期发现多起非法场外资金配资案件后,我们一直在思考如何将这个非法交易平台与证券公司的交易系统连接起来,实现证券交易?


警方怀疑,这些非法交易平台的背后是正式交易数据的泄露和对交易系统的非法访问。一定有人向这些群体提供了工具、数据和交易界面。这个案子似乎有了更惊人的发现。


经调查,自2016年12月起,宋某等人利用黑客技术侵入证券公司交易系统,实现了为非法证券分仓交易软件提供实时市场数据和证券交易的功能。


上海市公安局经济调查总队第九支队民警吴泽明:它被卖给了许多需要进行资金配资业务的犯罪团伙。每个帐户都将获得授权。我会给你一个固定的使用期限。短期600元一个月,长期4000元一个月,可以长期使用。


简而言之,客户认为他们在玩“在线游戏”,但实际上他们在玩“单机游戏”。更重要的是,投资者将资金投入平台后,老板直接带着钱跑掉了,融资平台变成了名副其实的杀猪诈骗平台。因此,参与非法资本配资平台的投资风险很大。


截至2020年12月,警方发现该黑客团伙累计拥有2500多个租售交易界面,非法获利900多万元。目前,宋和其他两名被告因涉嫌提供入侵计算机信息系统的程序而被检察机关起诉。


3、警方对非法配资的认定


所有场外融资平台无一例外都是非法的,投资者与融资平台之间的任何委托代理协议都不受法律保护。一旦投资者遭受损失,他们将没有上诉的余地。此外,其他证券犯罪往往容易滋生,容易引发金融风险。


此外,场外融资平台的交易渠道属于违法渠道,监管部门无法对其交易进行有效监管,很容易成为其他违法证券犯罪活动的交易渠道。


针对这起案件,上海警方表示,此次遭到攻击的黑客团伙的非法接口是与证券分仓等非法交易软件的连接证券市场准入已建成。交易行为通过虚拟子账户实施,伪装真实的交易主体,导致交易行为偏离监管体系,为证券犯罪提供便利,严重影响证券市场的健康运行。


作为非法场外资金配资产业链的源头,非法接口来自黑客团伙实施的第三方证券交易软件,容易对客户的投资资金造成损害,增加中小投资者的投资风险。本案作为打击非法接口的第一个解决方案,对从源头上摧毁非法场外资金配资具有重要意义。


4、反欺诈解读:股票配资是否有效?


2019年6月20日《最高人民法院关于为设立科技创新委员会和注册制度改革试点提供司法保护的意见》第十二条,依法审理股票配资合同纠纷,明确了股票信用违法交易的民事责任。股票信用交易作为证券市场的重要交易方式和证券经营机构的重要业务,依法属于国家特许经营的金融业务。互联网配售平台、私募配售公司等法人机构与投资者签订的未取得特许经营许可证的股票配售合同,该合同视为无效。资本配资公司或交易软件运营商使用交易软件实施的变相经纪业务,本合同亦视为无效。


该条明确规定了股票配资合同的无效,合同无效的结果是恢复原状。因此,投资者可以保护自己的权利,减少损失。


5、为维权准备的证据


一般而言,我们的投资者应准备以下证据:


(1)相关聊天记录


部门或代理商或订单调用人员的聊天记录是最基本的证据,也是非常关键的证据,因为这种证据可以充分反映我们被骗人员被骗的整个过程,而相关部门或代理商在聊天过程中产生的非法场所可以充分反映在聊天记录中。这种证据在维权过程中非常重要。一般来说,正式的期货交易不允许喊订单,但事实上,在许多情况下,喊订单是违法的。在某些情况下,存在代表客户融资的情况,这甚至更为非法。


实践中遇到的问题是,许多当事人只是部分或完全删除了此类证据,导致缺乏关键证据,无法形成有效的证据链。当然,没有这一关键证据,并不意味着我们不能保护我们的权利,但我们仍然可以保护我们的权利,但保护我们权利的成本将更高,这只能通过诉讼来解决。


(2)关联交易


交易记录可以反映投资者的整个交易过程或交易软件上的欺诈行为。这些证据可以证明交易所或平台上的交易过程或资本损失过程。只要能够访问相关的交易软件,基本上就可以下载交易记录。然而,在实践中,很多受骗者无法获得相关交易记录,主要是因为他们无法登录交易软件,并且一些交易记录已被平台删除,这也是部分原因。


(3)相关存取款记录


这类证据是投资者或被骗者自己银行账户的现金进出,可以反映被骗者的投资和现金流出。两者之间的差异基本上是投资者的总资本损失。受骗者可以保存这些证据。他们只需要去银行打印银行对账单。


上述证据是投资者或骗子应该具备的基本证据,但并非所有证据。在维权过程中,如果这些基本证据缺失或不完整,维权的难度就会增加。如果没有相关的聊天记录,受骗者只能找到一种方法获取这些记录。


6、教你如何保护自己的权利


至于在股票或期货市场的资本配资,根据上述情况,我们可以看到这样的合同是无效的。在股票或期货市场配资资本是非法的。因为这是非法的,你可以保护你的权利。警方表示,投资者可能没有地方投诉,这是错误的。至少在案件发生后,基本方法是找到警察。此外,他们将资金配资给哪家证券公司或期货公司?因为他们敢于去证券公司或期货公司,这意味着证券公司或期货公司中有人违反了规则。如果没有人违反规则,他们的配资资金就不能分仓,也不能进入正规的股票市场或期货市场。


因此,受害者可以保护自己的权利。保护其权利的主要方式包括:


(1)谈判


在维护自己的权利时,每个人都希望尽快挽回损失或减少损失。这种方法只能通过协商或谈判来解决。因为报警或诉讼要么没有提起,要么提起后没人关心,诉讼时间太长,成本太高,是否能胜诉仍有疑问。对于定期期货交易或股票交易,公安机关基本不立案。


如何谈判或谈判?当投资者与交易所、期货公司或骗子公司进行谈判时,他首先会抱怨自己的违法行为,如承诺收入、招揽订单、代表客户融资、频繁刷卡等。当然,必须有证据证明上述行为,而聊天记录是关键。这些情况会反映在聊天记录中。


当然,在谈判或谈判的过程中,也需要一定的方法使骗子公司提高赔偿比例。例如,许多人会要求监管机构通过向监管机构报告来帮助协调;一些人聘请律师进行协调,一些人得到警方的协助,一些人通过拉起横幅对他们施加压力,以增加赔偿比例;有的寻找专业的反诈人士进行帮助;有的通过媒体曝光提高补偿比例,有的还组织群众在互联网上发帖、写文章,通过团体、团体等方式对他们施加压力。我们应该进行协商或谈判,以文正规合法的方式维护我们的权利。如果给出的比例很低,双方之间的差距太大,无法达成协议,那么最终只能通过诉讼解决。


(2)法庭诉讼程序


对于正式的股票或期货交易,如何提起维权诉讼是一个问题。由于定期进行股票或期货交易,因此不会出现非法期货交易的问题换言之,交易无效并要求返还所有投资资金是没有问题的。在正式的股票或期货交易中,所有交易都必须有效。在这种情况下,如何要求投资基金的回报是一个问题。


那么,我们只能起诉那些非法交易的相关单位,因为他们应该为其非法交易给投资者造成的损失承担财产损害赔偿责任。因此,我们只能从侵权的角度要求相关侵权人赔偿损失。


以上是我的经验总结。本文对实际操作中的许多问题没有提及,只是作了简单的说明。正式的股票或期货交易与非法的期货交易有一定的区别。我希望这篇文章对投资者有用。


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稻义咨询解析证券法:


《证券投资咨询机构执业规范(试行)》第二十条

证券投资咨询机构及从业人员在推广证券投资顾问业务时,应当遵守客观、诚信原则,遵守法律法规的规定,禁止虚假、不实、误导性营销宣传,不得有以下行为:

(一)欺诈客户;

(二)向客户承诺确定收益或收益范围;

(三)向客户承诺承担投资损失;

(四)对过往业绩进行夸大宣传,包括以特定客户或者特定时间区间的历史最佳收益作为历史业绩进行宣传,但未向投资者明示;

(五)仅宣传所提供产品的功能但不说明产品的局限性;

(六)使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资者认为没有风险的表述;

(七)对公司的经营范围、经营时间、自身实力等进行不符合实际的宣传。

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